日博官网:关于变卦报户口本钱及修改《公司章程》的公报

  原题目:日博官网:关于变卦报户口本钱及修改《公司章程》的公报

  证券代码:600997 证券信称:日博官网 公报编号:临 2017-024 开滦触动力募化工股份拥有限公司 关于变卦报户口本钱及修改《公司章程》的公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带 性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及 包带责。 根据中国证监会《关于把关开滦触动力募化工股份拥有限公司匪地下发行股 票的批骈》(证监容许[2017]51 号)把关,开滦触动力募化工股份拥有限公司(以 下信称“公司”)以匪地下发行股票方法向中国信臻资产办股份拥有限公 司发行 353,159,851 股,上述新增股份已在中国证券吊销结算拥有限责公司 上海分公司操持了吊销托管顺手续。公司尽股本由 1,234,640,000 股添加以到 1,587,799,851 股,公司的报户口本钱由人民币 1,234,640,000 元添加以到人民币 1,587,799,851 元。 结合上述还愿,同时根据中国证监会《上市公司章程带(2016 年修 订)》(中国证监会公报[2016]23 号)等拥关于文件规则,公司对《公司章 程》片断章终止修改完备,详细修改情节如次: 壹、原《公司章程》第二条第二款“公司经河北边节人民内阁冀股办 [2001]68 号文同意,于 2001 年 6 月 30 日以发宗方法设置。公司在河北边节 工商行政办局报户口吊销,得到营业照,营业照号为 130000000022087”。 修改为: “公司经河北边节人民内阁冀股办[2001]68 号文同意,于 2001 年 6 月 30 日以发宗方法设置。公司在河北边节工商行政办局报户口吊销,得到营业执 照。公司的壹致社会信誉代码为:91130200730266302W”。 二、原《公司章程》第叁条“公司于 2004 年 4 月 28 日经中国证券监督 办委员会(以下信称“中国证监会”)以证监发行字[2004]49 号文同意,首 次向社会帮群发行人民币普畅通股 15,000 万股,并于 2004 年 6 月 2 日在上海 证券买进卖所上市。 经中国证监会《关于把关开滦稀煤股份拥有限公司增发股票的批骈》(证 监容许[2008]738 号)文同意,公司于 2008 年 11 月 20 日向社会帮群公 开增发人民币普畅通股 5,612 万股,并于 2008 年 12 月 5 日在上海证券买进卖所 上市。” 修改为: “公司于 2004 年 4 月 28 日经中国证券监督办委员会(以下信称“中国 证监会”)以证监发行字[2004]49 号文同意,初次向社会帮群发行人民币普 畅通股 15,000 万股,并于 2004 年 6 月 2 日在上海证券买进卖所上市。 经中国证监会《关于把关开滦稀煤股份拥有限公司增发股票的批骈》(证 监容许[2008]738 号)文同意,公司于 2008 年 11 月 20 日向社会帮群公 开增发人民币普畅通股 5,612 万股,并于 2008 年 12 月 5 日在上海证券买进卖所 上市。 经中国证监会《关于把关开滦触动力募化工股份拥有限公司匪地下发行股票 的批骈》(证监容许[2017]51 号)文同意,公司向中国信臻资产办股份拥有 限公司匪地下发行人民币普畅通股 353,159,851 股,该片断新股于 2017 年 2 月 9 日在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司完成吊销托管和股份限 特价而沽顺手续。” 叁、原《公司章程》第六条“公司的报户口本钱为人民币 1,234,640,000 元。 修改为: “公司报户口本钱为人民币 1,587,799,851 元。” 四、原《公司章程》第什九条 “公司股份尽额为 1,234,640,000 股,公 司的股本构造为:普畅通股 1,234,640,000 股。” 修改为: “ 公 司 股 份 尽 数 为 1,587,799,851 股 , 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 畅通 股 1,587,799,851 股。” 五、原《公司章程》第五什九条第壹款 “股权吊销日吊销在册的所拥有 股东方或其代劳动人,均拥有权列席股东方父亲会,并依照拥关于法度、法规及本章程 行使表决权。” 修改为: “股权吊销日吊销在册的所拥有普畅通股股东方或其代劳动人,均拥有权列席股东方 父亲会,并依照拥关于法度、法规及本章程行使表决权。” 六、原《公司章程》第六什九条“在年度股东方父亲会上,董事会、监事会 该当就其度过去壹年的工干向股东方父亲会干出产报告。每名孤立董事应干出产述职 报告。 年度股东方父亲会上,董事会该当就前次年度股东方父亲会以后到股东方父亲会决定 中应由董事会操持的各项事项的实行述况向股东方父亲会做出产报告并公报。” 修改为: “在年度股东方父亲会上,董事会、监事会该当就其度过去壹年的工干向股东方 父亲会干出产报告。每名孤立董事应干出产述职报告。” 七、原《公司章程》第八什七条“相畅通表决权不得不选择即兴场、网绕方法 中的壹种。相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。” 修改为: “相畅通表决权不得不选择即兴场、网绕方法或其他表决方法中的壹种。相畅通 表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。” 八、原《公司章程》第八什九条第叁款“经度过网绕方法开票的上市公司 股东方或其代劳动人,拥有权经度过相应的开票体系查验己己己的开票结实。” 修改为: “经度过网绕或其他方法开票的公司股东方或其代劳动人,拥有权经度过相应的投 票体系查验己己己的开票结实。” 九、原《公司章程》第九什条“股东方父亲会即兴场完一齐时间不得早于网绕方 式,会掌管人该当发表发出产每壹提案的表决情景和结实,并根据表决结实宣 布匹提案能否经度过。 在正式颁布匹表决结实前,股东方父亲会即兴场、网绕表决方法中所触及的上 市公司、计票人、监票人、首要股东方、网绕效力动方等相干各方对表决情景 均负拥有守口如瓶工干。” 修改为: “股东方父亲会即兴场完一齐时间不得早于网绕或其他方法,会掌管人该当宣 布匹每壹提案的表决情景和结实,并根据表决结实发表发出产提案能否经度过。 在正式颁布匹表决结实前,股东方父亲会即兴场、网绕及其他表决方法中所涉 及的公司、计票人、监票人、首要股东方、网绕效力动方等相干各方对表决情 况均负拥有守口如瓶工干。” 什、原《公司章程》第九什壹条第壹款“列席股东方父亲会的股东方,该当对 提提交表决的提案发表发出产以下意见之壹:赞同、顶持或丢权。” 修改为: “列席股东方父亲会的股东方,该当对提提交表决的提案发表发出产以下意见之壹:同 意、顶持或丢权。证券吊销结算机构干为内地与香港股票市场买进卖互联互 畅通机制股票的名持拥有人,依照还愿持拥有人意思体即兴终止申报的摒除外面。” 什壹、原《公司章程》第壹佰壹什九条“董事会该当决定对外面投资、收 购出产特价而沽资产、资产顶押、对外面担保事项、付托理财、相干买进卖的权限,建 立严峻的复核和决策以次;严重投资项目该当布匹局拥关于专家、专业人员进 行评审,并报股东方父亲会同意。 公司董事会具拥有股东方父亲会赋予的公司当期经审计的净资产佰分之什以 内的带拥有项目投资、资产处理、存贷款及其他担保等事项的资产运干权限。 董事会拥有权决议下列范畴的投资: (壹)公司近日到经审计的净资产尽和佰分之什以下的对外面投资; (二)公司近日到经审计的净资产尽和的佰分之五里边的风险投资; (叁)出产租、付托经纪容许与人家壹道经纪占公司近日到经审计的净资产 尽和佰分之什以下的财富; (四)收买进、出产特价而沽资产到臻以下规范之壹的: 1.被收买进、出产特价而沽的资产尽和占公司近日到经审计的尽资产的佰分之什以下 的; 2.与被收买进、出产特价而沽资产相干的净盈利容许载余占公司近日到经审计的纯利 润的佰分之什以下的。 无法计算被收买进、出产特价而沽的资产的,不得使用本项规则;被收买进、出产特价而沽 的资产系所拥有企业的片断所拥有者权利的,被收买进、出产特价而沽的资产的盈利该当 按与被收买进、出产特价而沽的该片断资产权利相干的净盈利计算。 (五)单项金额人民币壹亿元以下,且融资后公司资产拉亏空比值在佰分之 六什以下的借款; (六)累计金额在公司净资产佰分之叁什以下的资产顶押、质押; (七)触及相干买进卖的,依照上海证券买进卖所股票上市规则及拥关于规则 实行。 但下列严重投资项目该当经度过股东方父亲会同意: 1.第四款第 1 项、第 2 项、第 3 项和第 4 项的投资范畴超越规则的比例 的; 2.公司收买进、出产特价而沽资产招致公司主营事情变卦的。” 修改为: “董事会该当决定对外面投资、收买进出产特价而沽资产、资产顶押、对外面担保事项、 付托理财、相干买进卖的权限,确立严峻的复核和决策以次;严重投资项目 该当布匹局拥关于专家、专业人员终止评审,并报股东方父亲会同意。 公司董事会具拥有股东方父亲会赋予的公司当期经审计的净资产佰分之什以 内的带拥有项目投资、资产处理、存贷款及其他担保等事项的资产运干权限。 董事会拥有权决议下列范畴的投资: (壹)公司近日到经审计的净资产尽和佰分之什以下的对外面投资; (二)公司近日到经审计的净资产尽和的佰分之五里边的风险投资; (叁)出产租、付托经纪容许与人家壹道经纪占公司近日到经审计的净资产 尽和佰分之什以下的财富; (四)收买进、出产特价而沽资产到臻以下规范之壹的: 1.被收买进、出产特价而沽的资产尽和占公司近日到经审计的尽资产的佰分之什以下 的; 2.与被收买进、出产特价而沽资产相干的净盈利容许载余占公司近日到经审计的纯利 润的佰分之什以下的。 无法计算被收买进、出产特价而沽的资产的,不得使用本项规则;被收买进、出产特价而沽 的资产系所拥有企业的片断所拥有者权利的,被收买进、出产特价而沽的资产的盈利该当 按与被收买进、出产特价而沽的该片断资产权利相干的净盈利计算。 (五)累计金额在公司净资产佰分之叁什以下的资产顶押、质押; (六)触及相干买进卖的,依照上海证券买进卖所股票上市规则及拥关于规则 实行。 但下列严重投资项目该当经度过股东方父亲会同意: 1.第四款第 1 项、第 2 项、第 3 项和第 4 项的投资范畴超越规则的比例 的; 2.公司收买进、出产特价而沽资产招致公司主营事情变卦的。” 什二、原《公司章程》第二佰洞九条 “本章程以华语书写,其他任何 语种或不一版本的章程与本章程拥有歧义时,以在河北边节工商行政办局最 近壹次把关吊销后的华语版章程为准。” 修改为: “本章程以华语书写,其他任何语种或不一版本的章程与本章程拥有歧义 时,以在唐地脊市工商行政办局近日到壹次把关吊销后的华语版章程为准。” 以上情节曾经公司第五届董事会第九次会审议经度过,尚需提请公司 2016 年度股东方父亲会审议同意。 特此公报。 开滦触动力募化工股份拥有限公司董事会 二○壹七年四月二什八日

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